В Москве суд вынес приговор бывшим сотрудникам полиции, которых признали виновными в хищении средств клиентов криптовалютной биржи Garantex. Как сообщает «Коммерсантъ», фигуранты получили от 12 до 14 лет лишения свободы.
По версии следствия, схема была организована с использованием служебных полномочий и поддельных процессуальных документов. Одним из эпизодов стало дело жительницы Элисты Лилии Элешовой, от имени которой в декабре 2022 года было возбуждено уголовное производство о якобы похищенных у нее криптовалютных средствах.
Перед этим оперативник Леонид Голубев, используя рабочий компьютер, направил на биржу служебный запрос о состоянии криптокошельков двух клиентов. После получения информации следователь Антонина Шакина вместе с подполковником Бахтиевым, как установило следствие, подготовила фиктивное постановление об аресте счетов.
Затем Шакина вынесла постановление о снятии ареста и переводе средств на аккаунт, оформленный на Элешову. Получив доступ к деньгам, она сняла их и передала часть средств сообщникам.
Общая сумма похищенного, по данным дела, превысила 30 млн рублей. В одном из установленных эпизодов речь шла о 6,2 млн рублей.
Еще одним потенциальным потерпевшим оказался житель Петербурга Александр Сазонов. Весной 2023 года он обратился в полицию после попытки мошенников похитить с его счета на Garantex 24,8 млн рублей. После этого на биржу поступило постановление об аресте его имущества, подписанное судьей Басманного суда Москвы. Позднее следователь Шакина направила документ о снятии ареста.
Перевести средства злоумышленникам не удалось: после возбуждения уголовного дела счета Сазонова были заблокированы. В ходе проверки следствие обнаружило связь между этим эпизодом и группой бывших полицейских.
По версии следствия, в реализации схемы должен был участвовать также бывший сотрудник полиции Денис Потапкин. Он, как утверждается, передал Бахтиеву свои паспортные данные для оформления документов. Потапкин после возбуждения дела был объявлен в розыск.
Шакину, Бахтиева, Голубева и Элешову задержали в октябре 2023 года. Впоследствии с Элешовой обвинения сняли. Остальные фигуранты были признаны судом виновными и получили сроки от 12 до 14 лет.
Помимо лишения свободы, суд назначил осужденным штрафы на общую сумму 6,5 млн рублей и удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Таким образом, дело показывает, что злоумышленники использовали не технический взлом криптовалютной платформы, а доступ к информации и юридическим процедурам: сначала выясняли наличие активов, затем создавали видимость законного ареста средств и после этого пытались добиться их перевода на подконтрольные счета.
