По данным ведомств, в Московской, Ленинградской и Самарской областях задержаны пять участников группировки.
Организатором назван гражданин Латвии, владелец международного холдинга, объявленный в международный розыск.
«Руководители и сотрудники группы микрокредитных организаций организовали незаконный вывод за границу свыше 2,5 млрд рублей, часть которых шла на поддержку террористической деятельности против России», - сообщили в ФСБ.
Как уточнила Петренко, преступная схема включала порядка 500 банковских переводов. Двое из фигурантов систематически отправляли валютные средства для поддержки ВСУ, а также передавали транспортные средства, использовавшиеся в боевых действиях.
Следствие установило, что в 2022–2024 годах контролировавший микрокредитные организации в Москве, Самаре и Петербурге гражданин Латвии организовал вывод крупных сумм через фиктивные договоры займа на счета иностранной компании, после чего деньги переводились за рубеж.
В отношении задержанных избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 193.1 (незаконные валютные операции с использованием подложных документов); ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей группой лиц); ч. 1.1 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности).
