По данным ведомств, группа создала сеть из более чем 4,8 тыс. транзитных компаний, через которые свыше 40 тыс. предприятий реального сектора оформили фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1 трлн рублей.
Операция проводилась при участии ФНС России, МВД России и Генпрокуратуры. В ходе следственных действий прошло более 30 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае и Белгородской области.
Как уточнили в ФСБ, задержанные ранее уже привлекались к ответственности за экономические преступления. Они контролировали сеть технических компаний, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот, используя разветвлённую цифровую инфраструктуру.
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статьям о незаконном создании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Часть фигурантов уже доставлена к следователю.
