По данным Центра общественных связей ФСБ России, задержаны пять фигурантов, трое из которых заключены под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.
В ведомстве заявили, что пресекли противоправную деятельность руководителей Mind Money Limited и их предполагаемых сообщников. Их подозревают в мошенничестве с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму свыше 7 млрд рублей.
По версии ФСБ, фигуранты в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на ценные бумаги публичных российских компаний, ранее торговавшиеся на зарубежных фондовых рынках.
В ведомстве утверждают, что участники схемы вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и с помощью поддельных документов обменяли замороженные американские депозитарные расписки на акции российских компаний.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По местам проживания фигурантов, а также в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Сотрудники ведомства изъяли средства связи, документы, печати российских и иностранных юридических лиц, цифровые носители с криптокошельками и более 100 млн рублей.
Суд заключил троих подозреваемых под стражу, еще двоим избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
