Их обвиняют по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы. По версии следствия, преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от обвиняемых.
Как считают следователи, в июне этого года фигуранты вместе с неустановленными лицами использовали подложную доверенность, чтобы заключить договор купли-продажи нежилого здания и земельного участка на Пироговской набережной. После этого документы подали на регистрацию в Росреестр.
Сотрудники ведомства выявили признаки сомнительной сделки, вернули документы и передали информацию в правоохранительные органы. В конце июля подозреваемых задержали и предъявили им обвинение.
Официально стороны сделки и точный адрес объекта не раскрываются. Известна только сумма договора — 120 млн рублей. Продавец обозначен буквой Н., покупателем выступала неназванная юридическая компания.
Как стало известно «ДП», речь идет об участке площадью чуть более 0,5 га по адресу Пироговская набережная, 17, корпус 4, литера А. Этот объект принадлежит Игорю Новгородскому, бенефициару застройщика АО «Инвестторг».
Ранее «ДП» писал, что Новгородский приобрел участок осенью 2022 года ориентировочно за 400 млн рублей. В апреле 2023 года его заочно арестовали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Долгое время участок предлагался под жилищную застройку, однако строительство жилья на этой территории было бы возможно только после изменения градостроительной документации.
По данным «ДП», покупателем должна была стать одна из компаний миллиардера Михаила Боброва, основателя рыбоперерабатывающей компании «Балтийский берег» и участника рейтинга миллиардеров издания.
Знакомые с ситуацией брокеры рассказали, что расчет по сделке планировался после подписания договора, однако необходимая сумма заранее была размещена в банковской ячейке. Сейчас эти деньги заморожены и пока не возвращены несостоявшемуся покупателю.
Юристы отмечают, что покупка объекта с подобной историей требует особенно тщательной проверки всех документов.
Управляющий партнер юридической фирмы «Экстра юс» Дмитрий Егоров заявил, что случаи с поддельными доверенностями сегодня встречаются все реже, особенно на таком уровне. По его словам, сейчас редкий покупатель согласится на крупную сделку по доверенности, однако в этой истории расчет по какой-то причине сработал.
Егоров подчеркнул, что подобные ситуации еще раз показывают важность профессионального юридического due diligence. Задача юристов, по его словам, заключается в том, чтобы заранее выявить и донести до потенциального покупателя все риски, связанные как с объектом, так и с продавцом.
