По словам Петренко, СК выявил уклонение от уплаты налогов монополистом в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды.
Следственные органы по Москве расследуют уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных статьей об уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов организацией.
Следствие установило, что ООО «Экологистика» во главе с генеральным директором Рустамом Кочесоковым при исполнении государственных контрактов намеренно искажало налоговую отчетность. По версии СК, это делалось для необоснованного занижения налоговых платежей.
В ведомстве заявили, что для имитации реальности сделок использовались фирмы-однодневки, зарегистрированные без намерения вести фактическую деятельность. В бухгалтерской и налоговой отчетности, направляемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы, которые позволяли незаконно получать вычеты по НДС.
Кроме того, в Московской области, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии провели около 30 обысков по местам жительства и работы фигуранта, а также руководства связанных организаций. В ходе следственных действий были изъяты документы и цифровые носители.
Сейчас следователи продолжают изучать хозяйственно-финансовую документацию. По делу назначены налоговые и бухгалтерские судебные экспертизы.
