Операцию провели сотрудники экономической полиции регионального главка МВД совместно с представителями УФСБ и таможенных органов.
По версии правоохранителей, участники схемы занимались выводом денежных средств за рубеж, маскируя операции под оплату внешнеторговых контрактов.
Как сообщили в полиции, в состав группы входили трое человек — женщина 39 лет и двое мужчин 42 и 36 лет. Следствие считает, что они оформляли фиктивные документы на поставку строительных материалов и других товаров, которые фактически не осуществлялись. На основании подложных контрактов деньги переводились на счета иностранных компаний.
Кроме того, фигуранты, по данным МВД, оказывали услуги по обналичиванию средств через подконтрольные организации. Общий объём выведенных средств составил около 600 млн рублей, при этом доход участников схемы оценивается в 24 млн рублей.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли технику, средства связи и наличные деньги. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконных валютных операциях, нелегальной банковской деятельности и создании преступного сообщества.
Все трое фигурантов задержаны и по решению суда заключены под стражу. Расследование продолжается.
Ранее ФСБ совместно с ФНС раскрыли крупную схему «бумажного» НДС, действовавшую сразу в нескольких регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, Пермь и Белгородскую область. По данным ведомств, ущерб от уклонения от налогов превысил 1,2 трлн рублей.
