В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - проведение валютных операций в особо крупном размере с использованием подложных документов. Чекалины уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами дела.
По версии следствия, в 2021–2022 годах супруги перевели свыше 250 млн рублей, заработанных на продаже фитнес-курса «Идеальное тело», на счёт компании в ОАЭ. При этом ФНС не было уведомлено об открытии иностранного счёта. Для маскировки операции транзакцию оформили как покупку информационного продукта. Организатором схемы следствие считает Артёма Чекалина.
Третий фигурант дела, Роман Вишняк, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его материалы выделены в отдельное производство.
