По данным ЦБ, на момент отзыва лицензии организация занимала 288-е место по размеру активов среди российских банков.
В Банке России заявили, что причиной решения стали неоднократные нарушения федерального законодательства и нормативных актов регулятора. В течение последнего года к РНКО несколько раз применялись меры воздействия.
Кроме того, как сообщили в ЦБ, организация нарушала требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По данным регулятора, РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» длительное время проводила подозрительные операции клиентов. Также организация несвоевременно направляла в уполномоченный орган достоверные сведения об операциях, которые подлежат обязательному контролю.
В ЦБ отметили, что руководство и собственники компании не предпринимали действенных мер для пресечения вовлечения организации в проведение подозрительных операций.
Решение об отзыве лицензии принято в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности».
С 27 августа в кредитную организацию назначена временная администрация. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов РНКО приостановлены в соответствии с федеральным законодательством. Расчеты с клиентами будут проводиться в установленном законом порядке.
Ранее, в декабре прошлого года, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Индустриального сберегательного банка». Такое решение также было связано с нарушением федеральных законов и требований в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.
