По данным источников, в схеме были задействованы около 4,8 тыс. фирм, через которые более 37 тыс. предприятий оформили фиктивные налоговые вычеты на сумму свыше 1,2 трлн рублей.
Сеть действовала сразу в нескольких регионах — в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. В операции также участвовали СК России и МВД России при содействии Генпрокуратуры.
В настоящее время проводятся обыски и выемки документов в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, а также в удостоверяющих центрах и по местам жительства предполагаемых организаторов.
По информации источников, среди пользователей схемы — предприятия реального сектора, включая строительные, торговые, клининговые и другие компании.
Следующим этапом, как ожидается, станет проверка и работа с компаниями, которые пользовались услугами этой площадки.
