В зависимости от степени участия каждому из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (подделка распоряжений о переводе денежных средств), сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Речь идет о бывшем руководителе компании «Монолитхолдинг» Разиме Абасове и его партнере Василии Прохоренко.
Следствие утверждает, что в период с 2019 по 2022 год руководитель предприятия создавал фиктивные документы, имитирующие деловые отношения с подставными организациями. Эти бумаги, по версии правоохранителей, позволили Разиму Абасову внести в налоговую отчетность ложные сведения о полученных вычетах и сделках с фиктивными контрагентами. В результате сумма неуплаченных налогов на прибыль и НДС превысила 260 миллионов рублей.
Кроме того, 13 мая 2025 года фигуранты, как полагает следствие, оформили поддельные платежные поручения, по которым средства в размере 10 миллионов рублей были перечислены на счета подконтрольных им компаний за фиктивные услуги.
Возбуждение уголовных дел стало возможным благодаря материалам, собранным управлением ФСБ по Красноярскому краю.
