В Сингапуре перед судом предстала бывшая управляющая отделением банка, обвиняемая в хищении более 1,7 млн сингапурских долларов (около 102,6 млн рублей). По версии следствия, похищенные средства она передавала своей знакомой, которая проигрывала их в казино и на онлайн-платформах.

Фигуранткой дела стала 65-летняя Джанаги Карруппиа, ранее руководившая отделением Indian Overseas Bank. Как установили следователи, с мая 2021 года по май 2022 года она систематически похищала наличные из банковского хранилища, скрывая недостачу с помощью поддельной отчетности.

По данным обвинения, Карруппиа около 200 раз вносила ложные сведения в документы о состоянии денежных резервов, что позволяло длительное время не выявлять пропажу средств во время внутренних проверок.

Следствие утверждает, что деньги она передавала 36-летней Шаннгарри Балакришнан. Правоохранительные органы пока не раскрывают характер отношений между женщинами. Известно лишь, что Балакришнан активно играла в казино и на онлайн-платформах, где проиграла около 1,3 млн сингапурских долларов — почти 82 млн рублей. По материалам дела, сама Карруппиа также увлекалась онлайн-азартными играми и регулярно теряла на них крупные суммы.

Бывшей сотруднице банка предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием, подделке бухгалтерской документации и использовании незаконно полученных денежных средств. Ее предполагаемая сообщница была арестована 1 июля и обвиняется в участии в незаконной игорной деятельности.

Расследование стало одним из крупнейших банковских дел последних лет в Сингапуре. По данным местных СМИ, схема оставалась незамеченной почти год благодаря тому, что обвиняемая занимала руководящую должность и имела доступ к финансовой отчетности отделения.

Сингапур считается одной из стран с самым жестким финансовым регулированием в мире. Банки находятся под постоянным контролем Monetary Authority of Singapore, а за финансовые преступления предусмотрены крупные штрафы и длительные сроки лишения свободы. После подобных инцидентов регулятор, как правило, требует от банков пересмотреть процедуры внутреннего контроля, разделения полномочий и проведения независимых аудиторских проверок.

Это уже не первый громкий финансовый скандал в Сингапуре за последнее время. В 2023 году власти страны провели крупнейшую в своей истории операцию по борьбе с отмыванием денег, в рамках которой были изъяты активы на сумму свыше 3 млрд сингапурских долларов, включая недвижимость, автомобили класса люкс, наличные средства и драгоценности. После этого власти существенно усилили контроль за банковским сектором и происхождением крупных денежных переводов.